O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira (28) que as três operações deflagradas para combater a lavagem de dinheiro no setor de combustíveis representam “as maiores da história contra o crime organizado”.
As ações resultaram em mais de 400 mandados judiciais cumpridos em pelo menos oito estados, incluindo o Maranhão, com bloqueio e sequestro de mais de R$ 3,2 bilhões em bens e valores.
Segundo Lewandowski, a ofensiva, que envolveu Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo e Receita Federal, evidencia a importância da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, em tramitação no Congresso. “Hoje nós deflagramos uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo em sua atuação no mercado legal. Atacamos o setor de combustíveis, onde essas organizações vinham se apropriando de parte da economia e usando o mercado financeiro para lavar dinheiro”, destacou o ministro.
As investigações apontam que os grupos criminosos movimentaram cerca de R$ 140 bilhões de forma ilícita, utilizando fundos de investimento, empresas de fachada e até fintechs para ocultar patrimônio.
O esquema, segundo a Receita Federal, alcançava toda a cadeia de combustíveis, da importação até o consumidor final, com presença em mais de 10 estados, incluindo o Maranhão.
“Percebemos uma invasão do crime organizado na economia real e no mercado financeiro. Só em postos de combustíveis, são cerca de mil estabelecimentos espalhados pelo país, movimentando R$ 52 bilhões”, detalhou a subsecretária de fiscalização da Receita, Andrea Chaves.
No Maranhão, parte da rede de postos de combustíveis identificada integrava a estrutura utilizada pelas organizações criminosas para fraudes fiscais e lavagem de dinheiro. As ações buscam não apenas recuperar valores desviados, mas também preservar a concorrência no setor e impedir que o crime organizado se infiltre ainda mais na economia local.
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