PF liga R$ 35 milhões de Vorcaro a fundo de Toffoli com ativos em paraíso fiscal
Novos documentos tornados públicos no caso Banco Master revelaram detalhes das suspeitas da Polícia Federal sobre a relação entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro.
Segundo reportagem da revista piauí, o relatório da PF aponta elementos de que Toffoli possa ter figurado como “beneficiário final” ou “proprietário de fato” do Fundo Arleen, que recebeu ao menos R$ 35 milhões de Vorcaro e teve participação no resort Tayayá, ligado à família do ministro.
A investigação também identificou que cerca de R$ 34 milhões em ativos do fundo foram posteriormente transferidos para uma holding registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal no exterior.
A PF ainda encontrou registros de encontros e agendamentos entre Toffoli e Vorcaro e mensagens envolvendo pagamentos relacionados ao Tayayá. O ministro nega as suspeitas e afirma que nunca manteve, direta ou indiretamente, recursos no exterior.
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