Advogado e ex-presidente do BRB são presos em operação contra esquema bilionário
O advogado preso durante nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB) e o Banco Master, deflagrada nesta quinta-feira (16/4), é Daniel Lopes Monteiro. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, também foi preso.
Segundo apuração da coluna Mirelle Pinheiro, ele é suspeito de ter atuado na montagem da estrutura financeira usada para ocultar valores ligados à negociação entre o BRB e o Banco Master.
Natural de São Paulo, Monteiro formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e atua em áreas como direito societário, direito bancário e mercado de capitais.
Monteiro, que é especializado em direito bancário e mercado de capitais, é sócio do escritório Monteiro Rusu e teria comprado ações do BRB em uma operação com o banqueiro Daniel Vorcaro.
A investigação aponta que o advogado teria ligação direta com Paulo Henrique Costa e participação nas tratativas envolvendo a transação.
De acordo com a Polícia Federal, o pagamento de vantagens indevidas teria sido feito por meio da compra de imóveis.
Ao todo, seis propriedades — quatro em São Paulo e duas em Brasília — teriam sido utilizadas na operação, somando cerca de R$ 140 milhões.
A PF informou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que conseguiu rastrear o caminho da propina, o que levou à decretação das prisões preventivas.
A investigação mira a operação em que o BRB injetou cerca de R$ 12 bilhões no Banco Master, de Daniel Vorcaro, por meio da aquisição de carteiras de crédito consignado consideradas fraudulentas.
Esta é a quarta fase da Operação Compliance Zero, que busca aprofundar a apuração sobre um esquema estruturado de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
A decisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, e o caso segue sob sigilo.
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