Funcionário da Caixa é afastado por suspeita de fraudes via PIX em Caxias

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (24), a operação Logchain em Caxias para investigar fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão e resultou no afastamento de um funcionário do banco que é suspeito de usar acesso interno para alterar dados de clientes e realizar transferências via PIX a destinatários recorrentes.

A operação contou com o apoio da própria instituição financeira para a identificação das fraudes. O esquema envolvia a manipulação de dados em sistemas internos sem a presença física dos titulares das contas, conforme verificado em imagens de monitoramento, segundo a investigação da PF.

Fraude bancária em Caxias causa prejuízo de R$ 91 mil

O prejuízo inicialmente verificado é de R$ 91.835,36, montante que pode ser ainda maior com o aprofundamento das análises dos materiais apreendidos.

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Durante a operação, os policiais federais apreenderam celulares, computadores, mídias digitais e documentos que devem ajudar a esclarecer como as fraudes eram realizadas e identificar possíveis outros envolvidos ou beneficiários do esquema.

O funcionário que teve o afastamento cautelar de suas funções na agência bancária poderá responder por crimes como associação criminosa, estelionato majorado e furto qualificado, caso as suspeitas sejam confirmadas.