PF realiza operação em Divinópolis contra fraude de R$ 500 mil à Caixa
A ação cumpre mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte.
Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estruturada, utilizando pessoas como “laranjas” e documentos falsos para abrir contas bancárias e obter empréstimos fraudulentos.
De acordo com a PF, os criminosos recrutavam terceiros para a abertura de contas em nome de identidades falsas.
Com as contas ativas, o grupo realizava saques e contratava empréstimos de forma sistemática, causando prejuízo direto à instituição financeira.
Até o momento, foram identificadas pelo menos quatro contas utilizadas no esquema, que já somam mais de R$ 500 mil em perdas para a Caixa.
Os materiais apreendidos durante a operação serão submetidos à perícia técnica e análise de inteligência. O objetivo é identificar outros integrantes da associação criminosa e mapear a extensão total do prejuízo.
A Polícia Federal também apura a possível participação de facilitadores no esquema, que podem ter contribuído para a abertura das contas e movimentação dos valores.
Os investigados poderão responder por estelionato majorado, já que o crime foi cometido contra uma instituição pública. A pena pode ultrapassar seis anos de prisão, com aumento previsto em lei.
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