Operação Narco Fluxo revela esquema que pode ter movimentado R$ 260 bilhões
O esquema de lavagem de dinheiro liderado por Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, movimentou mais de R$ 260 bilhões, aponta a decisão do juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara Federal de Santos, que autorizou a Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (15/4).
A operação cumpre 45 mandados de busca e apreensão e 39 mandados de prisão temporária. Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze, Raphel Sousa Oliveira, dono da página Choquei, e Ryan foram presos temporariamente.
A PF identificou uma estrutura de lavagem de dinheiro que utilizava a indústria fonográfica e o entretenimento digital para movimentar quantias vultuosas de dinheiro.
Segundo o apurado, eles branqueavam os valores obtidos por meio de comercialização de ingressos e produtos e ativos digitais, que não tinham lastro econômico comprovado.
Os integrantes da estrutura criminosa também utilizavam criptoativos, transportavam valores em espécie e realizavam múltiplas transações entre contas para dificultar o rastreamento financeiro. Eles também empregavam operadores logísticos, familiares e “laranjas” com a finalidade de ocultar os reais beneficiários das operações.
Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam um fluxo financeiro de R$ 1,63 bilhão em movimentações indevidas. A Justiça utilizou este montante como o limite para o sequestro de bens e bloqueio de valores dos investigados.
No entanto, além do que foi mapeado nos relatórios, o grupo criminoso como um todo teria movimentado mais de R$ 260 bilhões, atuando como uma “instituição financeira clandestina”, segundo a investigação.
“Tenho que a medida propugnada representa meio eficaz e necessário para a colheita de material que pode proporcionar mais aprimorada avaliação dos graves fatos delituosos praticados pela organização criminosa investigada, no que toca à materialidade e autoria. Segundo elementos até o momento coligidos, o grupo criminoso em questão movimentou mais de duzentos e sessenta bilhões de reais”, afirma o juiz na decisão que determinou as prisões dos suspeitos.
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