Categoria: Investigação

Irmão do ministro do STF Flávio Dino, o subprocurador Nicolao Dino virou alvo da CPMI do INSS no Congresso. O motivo foi um acordo homologado pelo Supremo sobre a responsabilidade da União e do INSS em relação às fraudes. Na segunda-feira (15/9), o deputado Kim Kataguiri (União-SP) protocolou um requerimento pedindo a convocação de Nicolao como testemunha justamente para explicar os termos do acordo aos membros da comissão. Além do irmão de Flávio Dino, o acordo também foi assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. Kataguiri, contudo, optou Leia mais

A operação da Polícia Federal (PF) sobre as fraudes a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) investiga se o advogado Nelson Wilians lavou dinheiro para o empresário Maurício Camisotti. Camisotti é apontado como real dono de entidades investigadas na operação Sem Desconto, que apura descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Conhecido como farra do INSS, o esquema foi revelado pelo Metrópoles. O empresário e o advogado Nelson Wilians foram alvos da PF nesta sexta-feira (12/9) da operação Cambota, nova fase Leia mais

A Rede Sol Fuel Distribuidora S.A., do empresário Valdemar de Bortoli Júnior, acumula R$ 424 milhões em contratos públicos, abastecendo veículos da Presidência da República, ministérios, forças de segurança e prefeituras, segundo O GLOBO. Entre os contratos mais relevantes estão: R$ 3,1 milhões com a Presidência para abastecimento de veículos e residências oficiais; R$ 148 milhões com a PM do Rio; R$ 154 milhões com o Comando da Aeronáutica; R$ 1,31 milhão com o Ministério da Fazenda; e R$ 330 mil com Leia mais

O show do cantor Gusttavo Lima, marcado para o próximo dia 8 de setembro em São Luís, pode não acontecer. Uma ação popular ajuizada por dois advogados questiona o contrato firmado entre a Prefeitura da capital maranhense, a empresa Balada Eventos e o próprio artista, cujo cachê foi estabelecido em R$ 1,2 milhão. A informação foi divulgada pelo portal Direito e Ordem. Na petição, os autores alegam que o valor é excessivo e desproporcional, configurando possível violação de princípios constitucionais como legalidade, moralidade, eficiência Leia mais

Na manhã desta terça-feira (2) o corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Anil, próximo à ponte Bandeira Tribuzzi, na região do bairro Jaracaty, em São Luís. A vítima foi identificada como João Félix. O corpo foi visto por pescadores, que acionaram a polícia. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo de João Félix, que estava sem roupas, sendo retirado da água pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA). O corpo do homem foi levado para o Leia mais

A Polícia Federal (PF), com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas, Quasar e Tank, em vários estados, para combater a atuação de grupos criminosos na cadeia produtiva de combustíveis. De acordo com a PF, as ações policiais, embora distintas, objetivam desarticular “esquemas de lavagem de dinheiro, com grande impacto financeiro”. As investigações apuraram um sofisticado esquema que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas. “Entre as estratégias Leia mais

Fundador da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o pastor Silas Malafaia confirmou à coluna ter recebido um investimento milionário do empresário Francisley Valdevino da Silva, o Sheik do Bitcoin, condenado a 56 anos de prisão por operar um esquema de pirâmide financeira de criptomoedas. O líder religioso ponderou, no entanto, que tem a presunção de inocência e ressaltou que a parceria com Francis terminou antes mesmo dele ser denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF). Conforme revelou a coluna nesta segunda-feira (25/8), uma testemunha-chave Leia mais

O ministro Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, mandou a Polícia Federal (PF) investigar as possíveis irregularidades de emendas parlamentares  que somam R$ 694 milhões em repasses do orçamento da União. A medida tem como alvo 964 emendas individuais de transferência especial, que ficaram conhecidas como “emendas Pix”, aprovadas entre 2020 e 2024 e que não tiveram plano de trabalho cadastrado no sistema oficial do governo. Dino deu 10 dias úteis para que o Tribunal de Contas da União (TCU) envie às Leia mais

Condenado a 56 anos de prisão, o empresário Francisley Valdevino da Silva, o Sheik do Bitcoin, investiu R$ 30 milhões em uma sociedade com o pastor Silas Malafaia, fundador da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O valor do aporte foi revelado em depoimento, até então inédito, de uma testemunha-chave do processo criminal que resultou na condenação do Sheik do Bitcoin, em outubro passado. À coluna Silas Malafaia confirmou que recebeu investimentos de Francisley, mas ponderou que a sociedade durou cerca Leia mais

Alvo de busca e apreensão nesta quarta-feira, o pastor Silas Malafaia foi abordado pelos agentes da Polícia Federal (PF) quando desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O líder religioso retornou ao país após participar de eventos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em Lisboa, capital de Portugal. Malu Gaspar: ‘Esse seu filho Eduardo é um babaca’, escreveu Silas Malafaia a Bolsonaro Votos contra governo Lula e críticas ao STF: Saiba quem são os nomes à frente da CPI do INSS, em derrota Leia mais

Ex-funcionários de Hytalo Santos afirmaram ao programa Fantástico, da Globo, que viam malas de dinheiros e joias na casa do influenciador, que foi preso, na sexta-feira, em Carapicuíba (SP). Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba desde dezembro de 2024 sob suspeita de exploração de crianças e adolescentes e trabalho infantil. O caso ganhou maior dimensão após um longo vídeo publicado, no começo de agosto, pelo youtuber conhecido como Felca sobre adultização de crianças, com denúncias de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Influenciador Hytalo Santos Leia mais